El Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, dejó iniciado de manera formal su cuarto Congreso Antilavado, con el tema de “Lavado de activos y comercio internacional”.
Por cuarto año consecutivo, Bancamérica desarrolla este evento que propone un espacio de discusión para capacitar a todos sus participantes, en especial a los relacionados con el sector financiero, con relación al uso de nuevos mecanismos y herramientas que les permitan prevenir el lavado de activos y los crímenes financieros en general.
Al iniciar el evento se dirigió al público el señor Alfredo I. Vargas S., Director Corporativo de Bancamerica, quien agradeció el apoyo de importantes entidades de los sectores público y privado, asimismo destacó la importancia de tratar constantemente el tema de prevención del lavado de activos dada la manera en la que evolucionan las prácticas de manejo de dinero ilícito.
La ponencia inicial del foro estuvo a cargo del Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, con el tema “Lavado de activos, crimen organizado y comercio internacional: su incidencia en el país”.
Como cada año, el evento tendrá la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes estarán abordando temas como Tipologías y riesgos de lavado de activos en el comercio exterior, en el país y resto de América Latina; Modalidades de Lavado de Activos y de Financiamiento al Terrorismo. Las experiencias de Colombia y México; El lavado de activos y la creciente amenaza de la seguridad y la economía; Explotando información de inteligencia en el Internet y las Redes Sociales para realzar sus investigaciones, entro otros temas importantes.
El Sr. Lionel Senior, Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, subrayó que en Bancamérica existe una firme convicción de devolver algo a la sociedad que acoge y permite a Bancamérica hacer negocios como institución financiera.
“El lavado de activos es un problema que debemos enfrentar como sociedad para continuar adelante aumentando las riquezas de nuestras economías pero de manera ética y moral. Bancamérica continuará de manera permanente siendo abanderado de este tema procurando que tengamos una mejor sociedad con mayores y mejores valores.”, señaló Senior.
Esta es la actividad más importante que Bancamerica realiza cada año en cuanto a responsabilidad social corporativa, buscando contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que el sistema financiero y el país en términos generales continúen por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.
Acerca de Bancamérica
Bancamérica fue fundado como Banco de Ahorro y Crédito en el año 2004 e inició sus operaciones como banco de Servicios Múltiples en mayo de 2010. Pertenece a un grupo empresarial internacional con inversiones en el sector financiero y no financiero y presencia en 6 países incluyendo América Latina y el Caribe. Bancamérica cuenta con 8 oficinas a nivel nacional en las que tiene a la disposición de sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PyMES, Empresarial y Corporativa.
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